Author: natasha bezlepkina
Last saved by: ur1
Company: garant

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Открытое акционерное общество             «Якутуглестрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Якутуглестрой»
1.3. Место нахождения эмитента | Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Набережная, дом 1
1.4. ОГРН эмитента | 1021401004019
1.5. ИНН эмитента | 1434002940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 20104-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://WWW.YUS-NER.NAROD.RU/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2010 года, г.Нерюнгри, ул.Набережная, дом 1.

2.4. Кворум общего собрания: 
Число голосов, которыми обладали  лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.                       .
Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров ко времени начала собрания составляет 761 322 или 70,13% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум  для проведения собрания имеется.

Принцип голосования на собрании - одна голосующая акция общества - один голос, за исключением  кумулятивного голосования по выбору  Совета директоров.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1.  Утверждение годового отчета Общества за 2009 г. 
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 г.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:     
 «За»:                        761 322
«Против»:                 0
«Воздержался»:        0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»:  -  0.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,  в том числе отчета о прибылях и
                   убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 г.
Решение:  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 г.
«За»:                        761 322
«Против»:                 0
«Воздержался»:        0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»:  -  0.

Вопрос 3:  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
Решение:  О выплате дивидендов не объявлять. Чистую прибыль распределить следующим образом: 
- в резервный фонд направить 5 процентов от чистой прибыли, что составляет 107 635 руб., 
- в фонд производственного и социального развития направить 45 процентов от чистой прибыли, что составляет 968 714 руб.,
- в фонд дивидендов направить 50% чистой прибыли, что составляет 1 076 349 руб.,
- в фонд акционирования работников общества прибыль не направлять. 
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:     
«За»:                        761 322
«Против»:                 0
«Воздержался»:        0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»:  -  0.

Вопрос 4:  Избрание Совета директоров Общества.
Решение:  Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 человек:   
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в                    общем собрании, выбравших вариант голосования «За»:  
 
Ф.И.О. кандидата | Число голосов
Кылатчанов Павел Павлович | 976 630
Березин Семен Максимович | 2 564 563
Куликова Галина Владимировна | 37 248
Даутов Газинур Фуатович | 978 751
Кожевников Владимир Викторович | 37 126
Корякин Николай Николаевич | 976 630
Яненко Ян Юрьевич | 51 136
Ленц Геннадий Иванович | 37 368
Расторгуев Владимир Васильевич | 976 708
Филиппов Алексей Анатольевич | 976 630
«Против» всех | 0
«Воздержался» по всем | 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» –  430.

Вопрос 5:  Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Решение:  Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:     
1. Романова Алевтина Семеновна  
«За»:                        507 709 
«Против»:               11
«Воздержался»:      252 746
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»   - 0.
2.  Ткалина Ирина Владимировна 
«За»:                         507 709 
«Против»:                11
«Воздержался»:       252 746
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»   – 0.
3. Трифонова Надежда Ильинична
«За»:                        760 466 
«Против»:                0
«Воздержался»:      0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»   – 0.

Вопрос 6:  Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
Решение:  Избрать единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) Даутова Газинура Фуатовича. 
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:     
«За»:                         761 322
«Против»:                 0
«Воздержался»:        0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»:  - 0.
Вопрос 7:  Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
Решение:  Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО «Аудит Консалтинг»
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:     
«За»:                         761 322
«Против»:                 0
«Воздержался»:        0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»:  - 0.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 31 мая 2010 года.
3.1. Ведущий юрисконсульт | | | Н.Б.Кирсанова
| (подпись) | |
3.2. Дата    « | 31 | » | мая | 20 | 10 | г.	М. П.