Author: natasha bezlepkina
Last saved by: nacheo
Company: garant

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Открытое акционерное общество «Якутуглестрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Якутуглестрой»
1.3. Место нахождения эмитента | Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Набережная, дом 1
1.4. ОГРН эмитента | 1021401004019
1.5. ИНН эмитента | 1434002940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 20104-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://YUS-NER.NAROD.RU/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2008 года, г.Нерюнгри, ул.Набережная,           дом 1.

2.4. Кворум общего собрания: 
Число голосов, которыми обладали  лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров  -  1088015.
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании ко времени начала собрания: 764 713 или  70,29 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум  для проведения собрания имеется.
Принцип голосования на собрании - одна голосующая акция общества - один голос, за исключением  кумулятивного голосования по выборам  совета директоров.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1:  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том  
                   числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
Решение:  Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет 
                  о прибылях и  убытках общества за 2007 год.  
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:     
«За»:                         764517 
«Против»:                          0 
«Воздержался»:                0 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными»:  196.

Вопрос 2:  О выплате дивидендов по итогам работы за 2007 год в размере не менее 20% от чистой   прибыли Общества.
 Решение: Объявить о выплате годовых дивидендов. Установить годовой дивиденд на привилегированную акцию в размере 10,46 руб., на обыкновенную акцию – 2,00 руб. Выплату произвести деньгами в срок до 1 октября 2008 года.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:     
«За»:                         764517 
«Против»:                          0 
«Воздержался»:                0 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными»:  196.

 Вопрос 3:  Избрание Совета директоров Общества.
 Решение:  Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 человек:   
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравших вариант голосования «За»:        		                                      
1.	Березин Семен Максимович                       1183695
2.	Лебедев Андрей Егорович                           1183695         
3.	Колесова Любовь Петровна                          939082
4.	Корякин Николай Николаевич                   939082
5.	Осипов Михаил Анатольевич                     939082
6.	Расторгуев Владимир Васильевич              939082                                                  
7.	Филиппов Алексей Анатольевич                939082
8.	Даутов Газинур Фуатович                            333101                                 
9.	Кожевников Владимир Викторович           123642
10.	Ленц Геннадий Иванович                             123587
11.	Аммосов Анатолий Иванович                                  0
12.	Сидоров Ариан Калинович                                       0
 «Против» всех кандидатов	                                  0
«Воздержался» по всем кандидатам                               0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 4000.
Первые десять человек, набравшие большинство голосов избраны в Совет директоров.
Вопрос 4:  Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Решение:  Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:     
1.  Злобина Екатерина Кирилловна
«За»:                                763788 
«Против»:                               25   
«Воздержался»:                       0 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 233.
2. Михайлов Акимар Акимович  
«За»:                                525973 
«Против»:                           1029   
«Воздержался»:                       0 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 237044.

3.  Ткалина Ирина Владимировна 
«За»:                                527074 
«Против»:                                 0   
«Воздержался»:                       0 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 236972.
4. Трифонова Надежда Ильинична
«За»:                                    1126 
«Против»:                       525844   
«Воздержался»:                       0 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 237076.

Вопрос 5:  Утверждение аудитора Общества на 2008 год.
Решение:  Утвердить аудитором Общества на 2008 год ООО «Аудит Консалтинг»
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:     
«За»:                                    764517 
«Против»:                                     0 
«Воздержался»:                           0 
Решение принято. 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»:  196.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 3 июня 2008 года.

3. Подпись
3.1. Начальник экономического отдела | | | Л.В.Виниченко
| (подпись) | |
3.2. Дата	« | 3 | » | июня | 20 | 08 | г.	М. П.