Title: Проект изменений и дополнений в Устав ОАО «Якутуглестрой» в соответствии с требованиями Федерального Закона от 7
Author: NACHEO
Last saved by: User
Company: OAO

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:                                                                   УТВЕРЖДЕН:
 Администрацией г.Нерюнгри          	                           годовым общим собранием  
 регистрационный № 4/21-1413                                                          акционеров.
 от 30 декабря 1992 г.                                                                    Протокол собрания № 19
                                                                                                    от «24» мая  2007 года ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАН:
Администрацией г.Нерюнгри
регистрационный № 4/21-3261
от 20 мая 1996 г.

ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАН:
Администрацией г.Нерюнгри
регистрационный № 4/21-4349
от 16 июня 1999 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ:
Инспекцией Министерства РФ по налогам
и сборам по г.Нерюнгри РС (Якутия)
решение от 26 июля 2002 г.  № 34-6/11 
ОГРН 1021401004019/ ГРН 2021401004117

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ:
Инспекцией ФНС России по г. Нерюнгри
Республики Саха (Якутия)
решение от 18 июля 2005 г.  
ОГРН 1021401004019/ ГРН 20514038892
                                                               
УСТАВ
открытого акционерного общества
«Якутуглестрой»
(новая редакция)

Республика Саха (Якутия)
гор. Нерюнгри
2007 год
Содержание
Статья 1.  Наименование и местонахождение общества 
Статья 2.  Правовое положение общества 
Статья 3.  Цели и предмет деятельности общества 
Статья 4.  Организационная структура общества 
Статья 5.  Прибыль и имущество общества 
Статья 6.  Уставный капитал 
Статья 7.  Права и обязанности акционеров 
Статья 8.  Структура и компетенция органов управления общества и порядок
                  принятия ими решений 
Статья 9.  Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров
Статья 10. Учет и отчетность акционерного общества 
Статья 11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества 
Статья 12. Ликвидация и реорганизация общества 

Открытое акционерное общество «Якутуглестрой» (в дальнейшем именуемое «общество»)  учреждено постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.08.92 N369 «О дополнительных мерах по реализации Государственной программы разгосударст-вления и приватизации в Республике Саха (Якутия) на 1992 год» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.92г. N 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества». Настоящий устав общества приведен в соответствие с нормами  Гражданского кодекса Российской Федерации, принятой Государственной Думой 21 октября 1994 года, Федерального Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года с учетом  изменений и дополнений к нему.
 Учредителем общества является Министерство имущественных отношений Респуб-лики Саха (Якутия). 
Общество является правопреемником комбината "Якутуглестрой", созданного              20 октября 1974 года приказом Министра угольной промышленности СССР от 15.10.74.           №360, в отношении прав и обязанностей, вытекающих из предмета его деятельности, определенной уставом комбината. 

Статья 1. Наименование и местонахождение общества 
1.1. Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество "Якутуглестрой". 
Сокращенное наименование общества - ОАО "Якутуглестрой". 
Наименование акционерного общества на английском языке: "Joint-Stok Company "Yakutuglestroy".
1.2. Организационно-правовая форма общества - открытое акционерное общество. 
1.3. Местонахождение общества - г.Нерюнгри Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.
 1.4. Почтовый адрес Общества: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри,         ул. Набережная, дом 1. 

Статья 2. Правовое положение общества
2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
2.2. Общество имеет права и несет обязанности, необходимые  для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и законами Республики Саха (Якутия). 
Особенности создания и правового положения общества, созданного при приватизации государственного предприятия – комбината «Якутуглестрой», более 25 процентов акций которого закреплено в государственной собственности, определяются федеральным законом о приватизации государственных и муниципальных предприятий.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами и законами Республики Саха (Якутия), общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренном федеральными законами. Решение об ограничении прав может быть обжаловано обществом в суде. 
2.3. Правоспособность общества возникает с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке и прекращается в момент завершения его ликвидации. 
2.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности. 
2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наимено-вание на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 
2.6. Общество вправе в установленном порядке открывать на территории Российской Федерации и за ее пределами банковские счета в рублях и иностранной валюте. 
2.7. Участниками (акционерами) общества могут быть физические лица, а также юридические лица любых форм собственности и ведомственной принадлежности, которые заинтересованы в участии в данном обществе и принимают его устав. 
Участие в обществе иностранного юридического или физического лица определяется Законом РФ «Об иностранных инвестициях в РФ», другими законодательными актами Российской Федерации и Международными договорами с участием Российской Федерации. 
2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, равно как и государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества. 
2.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
2.10. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
2.11. Деятельность профсоюзной организации в обществе определяется действующим законодательством, Уставом профсоюзной организации и Коллективным договором между трудовым коллективом и администрацией общества. 

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества
3.1. Основной целью общества является получение прибыли. 
3.2. Основными видами деятельности Общества являются: 
3.2.1.  Деревообрабатывающее производство.
3.2.2. Строительство объектов жилищного, социально-культурного и производствен-ного назначения. 
3.2.3.  Производство продукции строительной индустрии, нерудных материалов, другой продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.
3.2.4. Оказание разного рода услуг предприятиям, организациям и физическим лицам (транспортными средствами, средствами механизации, оказание услуг по переработке грузов и снабженческо-сбытовых, сдача имущества в аренду и др.). 
3.2.5. Осуществление маркетинговой деятельности. 
3.2.6. Осуществление внешнеэкономической и коммерческой деятельности, торговых и бартерных операций, создание совместных предприятий. 
3.2.7. Проведение операций с ценными бумагами, брокерская деятельность на фондовой бирже, инвестиционная деятельность. 
3.2.8. Проведение научно-исследовательских работ в области технологии и экономики строительного и промышленного производств. 
3.2.9. Осуществление деятельности эксплуатации паровых котлов, подъемных соору-жений и механизмов.
3.2.10. Строительство объектов производственного и непроизводственного назначения за счет собственных средств с последующей реализацией их по рыночной стоимости.
           3.2.11. Эксплуатация горных производств и объектов угольной промышленности.
           3.2.12. Геологическое изучение и разведка месторождений полезных ископаемых.
           3.2.13. Разработка месторождений каменных углей и других полезных ископаемых.
           3.2.14. Разработка коренных и россыпных месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней.
           3.2.15. Осуществление охраны, хранения и транспортировки драгоценных металлов и драгоценных камней.
           3.2.16. Деятельность общества не ограничивается указанной в пунктах 3.2.1-3.2.15 настоящей статьи. Кроме указанных, оно может осуществлять любые другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
3.3. Общество обязано обеспечить организацию и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также договорными обязательствами по данным направлениям деятельности.

Статья 4. Организационная структура общества
4.1. Общество может создавать филиалы, открывать представительства, а также иметь на территории Российской Федерации дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала, представительства, дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 
4.2. Взаимоотношения общества с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами регулируются нормами гражданского законодательства, Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также условиями заключаемых  договоров. Созданные обществом филиалы, отделения и представительства действуют на основании Положений.
4.3.  Действующие филиалы и представительства:
-     Представительство в г. Москве. 
-     Представительство в г.Якутске.
4.4. Дочерние (зависимые) хозяйственные общества, филиалы и представительства общества самостоятельно осуществляют расчеты с бюджетом по всем видам налогов и другим обязательным платежам. 

Статья 5. Прибыль и имущество общества 
5.1. Прибыль общества формируется в результате его производственно-хозяйственной деятельности и отчислений от прибыли учрежденных и соучрежденных им организаций.
5.2. В обществе создается резервный фонд в размере не более 25 (двадцати пяти) процентов от его уставного капитала. 
Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений обществом средств в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли. Отчисления в резервный фонд осуществляются до достижения им указанного выше предельного размера. 
Средства резервного фонда Общества предназначены для покрытия его убытков и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
Расходование средств резервного фонда на иные цели не допускается. 
5.3. Часть прибыли, остающейся в распоряжении общества, после расчетов с бюджетом по налогам и другим установленным законодательством обязательным платежам, направляет на формирование следующих фондов:
- фонд дивидендов для последующей их выплаты владельцам привилегированных акций типа «А». Предельный размер отчислений в фонд дивидендов устанавливается в размере не менее 10 (десяти) процентов чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года. Формирование фонда дивидендов может производиться за счет иных источников;
- фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его работникам. Предельный размер отчислений в данный фонд не может составлять более 15 (пятнадцати) процентов прибыли, остающейся в распоряжении общества после расчетов с бюджетом по налогам и другим установленным законодательством обязательным платежам.
При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
- фонд производственного и социального развития Общества. Формируется за счет средств, остающихся в распоряжении Общества после формирования резервного фонда и фонда акционирования работников Общества, а также выплаты в полном объеме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям. Средства фонда общество расходует по своему усмотрению на производственное и социальное развитие, а также для денежного вознаграждения своих работников. 
5.4. Порядок формирования и использования фондов Общества, а также размер и порядок отчислений из прибыли для их формирования, устанавливается Советом директоров путем утверждения соответствующего Положения о фондах Общества.
5.5. Общество вправе объединять часть своего имущества с имуществом других юридических и физических лиц для ведения совместной деятельности в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим уставом. 
5.6. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации. 

Статья 6. Уставный капитал 
6.1.  Уставный капитал общества составляет  217 603 000 рублей.
6.2. Обществом размещены (приобретены акционерами) 1 088 015 штук акций номинальной стоимостью двести рублей каждая в соответствии с решением Совета директоров от 28.05.97, в том числе:
привилегированные акции типа «А»     - 158 345 штук на сумму   31 669 000 руб.;
обыкновенные акции                               – 929 670 штук на сумму 185 934 000 руб.
6.3. Все акции общества являются именными. Права, предоставляемые акциями общества каждой категории, определены в статье 7 настоящего устава.
 6.4. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций типа «А» не превышает 25 процентов от уставного капитала общества. Размещены они путем бесплатной передачи работникам комбината «Якутуглестрой», получившим при акционировании льготы по первому варианту, в соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год. 
6.5. Общество вправе дополнительно размещать обыкновенные акции в количестве до 200000 (двухсот тысяч) штук номинальной стоимостью двести рублей каждая (объявленные акции). Порядок и условия их размещения определяются настоящим уставом. Дополнительно размещенным обыкновенным акциям предоставляются права, указанные в пункте 7.4 статьи 7 настоящего устава.
6.6. Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться денежными средствами в рублях и иностранной валюте, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку (патентами, правами пользования землей, водой и другими природными ресурсами, а также иными имущественными правами, в том числе объектами интеллектуальной (промышленной) собственности, имеющими признаваемую законом материальную (документальную) форму, права на которые могут быть отчужденны и реализованы. 
Форма оплаты акций общества при его учреждении определена Планом приватизации комбината «Якутуглестрой». 
Срок и форма оплаты дополнительных акций, размещаемых в пределах объявленного количества акций, предусмотренного пунктом 6.5 настоящей статьи, а также иных ценных бумаг Общества, определяются Советом директоров при принятии решения об их размещении. 
Размещение дополнительных акций общества сверх количества объявленных акций, определение срока и формы их оплаты, производится по решению общего собрания акционеров. 
Дополнительные акции, определенные к оплате деньгами, должны оплачиваться при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости, а дополнительные акции и другие ценные бумаги, определенные к оплате не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах». При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком. В случае, если владельцем более 2 процентов голосующих акций общества является государство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.
6.7. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. 
6.8. Общество вправе уменьшить или увеличить размер своего уставного капитала. 
6.9. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, в том числе и в случае переоценки основных фондов общества. 
6.10. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Решение о размещении дополнительных акций в пределах количества объявленных настоящим уставом акций (пункт 6.5) путем открытой подписки, а также о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается Советом директоров.
6.11. Решение об увеличении размера уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается только общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров. Общество по требованию акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании, обязано выкупить у них акции в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Указанные требования не распростра-няются на размещение посредством закрытой подписки только среди акционеров акций, если акционеры имеют возможность приобрести размещаемые акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.
6.12. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций сверх предельного количества объявленных акций, предусмотренного настоящим уставом, находится в исключительной компетенции общего собрания акционеров. При принятии решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций сверх предельного количества, предусмотренного настоящим уставом, общее собрание акционеров вправе одновременно принять решение об увеличении количества объявленных акций. 
В решении общего собрания об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций сверх предельного количества, предусмотренного настоящим уставом, должны быть определены: количество размещаемых дополнительно обыкновенных акций, сроки и условия их размещения, срок и форма оплаты, в том числе цена размещения дополнительных акций общества для акционеров, имеющих в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом преиму-щественное право приобретения размещаемых акций. 
При этом размещение дополнительных обыкновенных акций производится по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости. 
Общество вправе осуществить размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях: 
- приобретения дополнительных обыкновенных акций владельцами обыкновенных акций общества, имеющих в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом преимущественное право приобретения размещаемых акций. Цена размещаемых в указанном случае акций не может быть ниже 90 процентов от их рыночной стоимости; 
- размещения дополнительных акций при участии посредника по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещаемых таких акций. 
6.13. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах"( глава IX). 
Общество обязано также объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала. 
6.14. Решение об уменьшении уставного капитала общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается общим собранием акционеров. 
Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. 
6.15. Общество вправе приобретать на организованном рынке ценных бумаг размещенные им акции в целях сокращения их общего количества. 
Приобретение размещенных обществом акций производится по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций. Акции, приобретенные в указанном порядке и основании, погашаются при их приобретении. 
Приобретение размещенных акций может быть произведено также по решению Совета директоров общества. Приобретенные обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, по ним не начисляются дивиденды. Приобретенные акции могут состоять на балансе общества не более одного года. Акции, не реализованные в течение этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением уставного капитала общества. 
6.16. Акции общества выпускаются и обращаются в безналичной форме в виде записей на счетах. 
6.17. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. 
Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров общества. 
Способы и порядок выпуска, размещения и обращения ценных бумаг общества, не урегулированные настоящим уставом, определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», а также другими действующими законами РФ. 
6.18. Размещение обществом акций и ценных бумаг производится как путем открытой, так и закрытой подписки. 

Статья 7. Права и обязанности акционеров 
7.1. Каждый владелец привилегированных и обыкновенных акций имеет право присутствовать на общих собраниях акционеров (лично или через своих полномочных представителей). 
7.2. Каждый владелец привилегированных и обыкновенных акций имеет право продать свои акции. Не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами общества. 
7.3. Права владельцев привилегированных акций типа «А»: 
Привилегированные акции общества типа «А» имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 
Владельцы привилегированных акций типа «А» не имеют права голоса на собрании акционеров, за исключением случаев решения вопросов о реорганизации и ликвидации общества, о внесении изменений или дополнений в устав общества, ограничивающих права владельцев привилегированных акций, включая случаи изменения размера дивидендов или ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа «А» либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим уставом для владельцев привилегированных акций типа «А». Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А», права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А», права по которым ограничиваются
Владельцы привилегированных акций имеют право на получение фиксированного дивиденда. Общая минимальная сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 5 (пяти) процентов её номинальной стоимости. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям
Невыплаченные или не полностью выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа «А» могут накапливаться и выплачиваться впоследствии (кумулятивные привилегированные акции). 
Владельцы привилегированных акций, за исключением владельцев кумулятивных привилегированных акций, вправе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Указанное право прекращается с момента первой выплаты по привилегированным акциям дивидендов в полном объеме. 
Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном объеме накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров-владельцев кумулятивных привилегирован-ных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном объеме. 
При ликвидации общества владельцам привилегированных акций выплачивается ликвидационная стоимость по привилегированным акциям в размере 100 процентов их номинальной стоимости. 
7.4. Владельцы обыкновенных акций имеют право: 
7.4.1. На получение дивидендов из прибыли общества после пополнения фондов общества и начисления дивидендов по привилегированным акциям в размерах, порядке и способом, определенным настоящим уставом и внутренними положениями общества. Выплата годовых дивидендов по обыкновенным акциям может производиться только по решению, принятому собранием акционеров; 
7.4.2. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров; 
7.4.3. Избирать и быть избранными в органы управления и контроля общества в порядке, определенном настоящим уставом и внутренними Положениями общества; 
7.4.4. Имеют преимущественное право приобретения акций в случае размещения обществом, посредством открытой подписки, дополнительных обыкновенных (голосующих) акций с их оплатой деньгами, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций; 
7.4.5. Получать часть имущества (или денежный эквивалент) общества после расчетов с кредиторами и владельцами привилегированных акций при ликвидации общества; 
7.4.6. Требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: 
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принято общим собранием акционеров в случаях, предусмотренном пунктом 17 статьи 8.2. настоящего устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; 
7.5. Доля чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, определяется в каждом конкретном случае собранием акционеров по представлению Совета директоров. 
7.6. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты в полном объеме дивидендов по привилегированным акциям типа «А». 
7.7. В случае ликвидации общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами его имущество распределяется между акционерами в следующей очередности: 
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 7.4.6. настоящей статьи; 
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по акциям указанной категории; 
- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа «А» и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных обществом, с учетом выплаченного ранее номинала акций типа «А». 
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. 
Выплата обществом определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа «А» осуществляется после полной оплаты ликвидационной стоимости по акциям данной категории предыдущей очереди. 
7.8. Общество обеспечивает хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 
7.9. Акционеры должны своевременно сообщать держателю реестра акционеров и обществу сведения об изменении места своего нахождения (места жительства) и своих данных. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных и места жительства  общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 
7.10. Акционеры общества обязаны соблюдать требования настоящего устава, внутренних положений  общества, действующего законодательства, а также решений собрания акционеров и совета директоров, принятых в соответствии с их компетенцией. 
7.11. Объем прав и привилегий, предоставляемых владельцам акций предыдущих выпусков, не может быть изменен последующими решениями общего собрания акционеров или иных органов управления общества без согласия держателей этих акций. 
7.12. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 
Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. 
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров
7.13. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества за текущий год. Дивиденды могут выплачиваться как в денежной, так и в натуральной форме. Выплата дивиденда в натуральной форме допускается только с согласия акционера. По неполученным дивидендам проценты не начисляются. Не востребованные дивиденды по истечению трех лет обращаются в доход общества и направляются в фонд дивидендов, за исключением случаев приостановления и перерыва срока исковой давности. 
7.14. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. 
7.15. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется по списку лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. 
7.16. Общество не вправе выплачивать дивиденды: 
-  до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 7.4.6. настоящей статьи; 
- если на момент выплаты дивидендов общество отвечает признакам несостоя-тельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов; 
- если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов. 
7.17. Держатель реестра акционеров общества по письменному заявлению акционера выдает ему выписку из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой. 

Статья 8. Структура и компетенция органов управления общества
и порядок принятия ими решений
Общее собрание акционеров.
8.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров. Один раз в год общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными. 
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года
Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционе-рам о его проведении, перечень предоставляемой акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению собрания устанавливаются советом директоров с соблюдением положений статей 8 и 9 настоящего устава. 
8.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
8.2.1. Внесение дополнений и изменений в устав общества или утверждение устава в новой редакции; 
8.2.2. Реорганизация общества, в том числе выделение из его состава дочерних предприятий и соответствующей части имущества с созданием на этой основе самостоятельных акционерных обществ; 
8.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов; 
8.2.4. Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. При этом количественный состав Совета директоров не может быть менее семи членов; 
8.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
8.2.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций сверх предельного количества объявленных акций, в порядке, определенном пунктом 6.12 настоящего устава; 
8.2.7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии с пунктами 6.13.- 6.15. настоящего устава, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с пунктом 7.4.6. настоящего устава; 
8.2.8. Образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).  Досрочное прекращение его полномочий.  
8.2.9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий; 
8.2.10. Утверждение аудитора общества; 
8.2.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение его прибылей и убытков; 
8.2.12.  Определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
8.2.13.  Дробление и консолидация акций; 
8.2.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, т.е. в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»; 
8.2.15. Принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением,  отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; 
8.2.16. Приобретение обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества; 
8.2.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, в уставном капитале которых предполагаемый размер доли (вклада) общества составит свыше 50 процентов балансовой стоимости его активов на дату принятия решения о таком участии;
8.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества. 
8.2.19. Принятие решения о выплате годовых дивидендов по рекомендации совета директоров, его размере и форме выплаты по акциям каждой категории. При этом этот размер дивидендов не может превышать величины, рекомендованной Советом директоров, но может быть уменьшен собранием; 
8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества и (или) на решение совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах». 
8.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом. 
8.5.  Решение по вопросам, указанным в подпунктах  2, 6, 13-19 пункта 8.2., прини-мается общим собранием только по предложению совета директоров. 
8.6.  Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 8.2., принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 
По остальным вопросам решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. 
8.7. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилеги-рованная акция, предоставляющая ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование в соответствии с настоящим уставом. 
Подсчет голосов по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно. 
8.8. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет регистратор.
8.9. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 
8.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования на собрании доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.11. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке и условиях, предусмотренных статьей 50 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
8.12. Решение общего собрания акционеров по вопросам об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии, об утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные пунктами  8.2.11 и 8.2.19 настоящего устава не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). 
8.13. Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества. 
Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям ст. 60 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
8.14. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования о созыве собрания. 
Решением совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества должна быть определена форма его проведения (совместным присутствием или заочным голосованием). 
Совет директоров не вправе своим решением изменять форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), владеющего не менее 10 процентов голосующих акций, содержит указание на форму его проведения. В требовании должны быть четко сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания с указанием мотивов их внесения. Созыв внеочередного общего собрания акционеров должен быть осуществлен советом директоров не позднее 40 дней с момента предъявления такого требования. 
Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров определен статьей  9 настоящего устава и статьей 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах.
Затраты, понесенные лицами созывавшими внеочередное общее собрание акционеров, могут быть им возмещены за счет средств общества, если таково будет решение общего собрания акционеров. Общее собрание вправе отказать инициаторам проведения внеочередного общего собрания в возмещении понесенных ими расходов, если придет к выводу, что вынесенные на рассмотрение вопросы не имеют существенного значения для деятельности общества либо их решение могло быть отложено до проведения годового общего собрания акционеров, а также в других случаях. В этом случае расходы по проведению внеочередного общего собрания, созванного по требованию акционеров, несут акционеры, потребовавшие созыв и проведение общего собрания. 

Совет директоров.
8.15. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания. 
8.16. Численный состав совета директоров устанавливается в количестве 10 (десяти) человек. 
Члены совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров в порядке, определенном настоящим уставом. Правом выдвижения кандидатов в члены Совета директоров обладают акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества, а также совет директоров.  Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные вторым абзацем пункта 8.1 настоящего устава полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Член совета директоров общества может не быть акционером общества.
Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием (акционеры голосуют за список, а не за каждую кандидатуру в отдельности). При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов совета директоров общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата, или распределить их между кандидатами. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 
Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, избранных кумулятивным голосованием, может быть принято только в отношении всех членов совета директоров. 
Лица, избранные в совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. 
8.17. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. 
Генеральный директор общества не может быть одновременно председателем совета директоров. 
Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.
8.18. В составе совета директоров общества члены правления общества не могут составлять более одной четверти. 
8.19. Порядок выдвижения и избрания членов совета директоров, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в совет директоров, их права и обязанности, порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, регламент работы регулируются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и положением о совете директоров общества. 
8.20.  К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 
8.20.1.  Определение приоритетных направлений деятельности общества; 
8.20.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, когда в течение установленного статьей 8.7. настоящего устава срока советом директоров не было принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе от его созыва; 
8.20.3.  Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
8.20.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы YII Федерального Закона "Об акционерных обществах» и статьи 9 настоящего устава, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров; 
8.20.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, установленного пунктом 6.5 настоящего устава, и о внесении соответствующих изменений в устав общества; 
8.20.6. Размещение обществом облигаций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
8.20.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»; 
8.20.8. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»; 
8.20.9. Установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций исполнительному органу общества; 
8.20.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
8.20.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;  
8.20.12. Использование резервного фонда и иных фондов общества;
8.20.13. Создание филиалов и открытие представительств общества, 
8.20.14. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки и  в соответствии с главой X Федерального Закона «Об акционерных обществах». 
8.20.15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах»; 
8.20.16. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
8.21. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества. 
8.22. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. 
8.23. Решение вопросов, предусмотренных пунктами 8.20.5 и 8.20.14 настоящей статьи,  требует согласия всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Любой член совета директоров имеет право вето на принимаемые по данному вопросу решения. 
Если единогласие совета директоров общества по вопросам об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, а также о совершении крупной сделки не достигнуто, то по решению совета директоров указанные вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров. 
8.24. Заседания совета директоров созываются по мере необходимости председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, правления общества, а также по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
Одно из заседаний: годовое заседание, проводится не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового собрания акционеров с целью предварительного утверждения годового отчета общества. 
8.25. Уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену совета директоров в письменной форме. Уведомление включает повестку дня заседания, к нему прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня. В случае необходимости любое заседание совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета. 
8.26. Кворум для проведения заседаний совета директоров устанавливается в случае присутствия на его заседании не менее 50 процентов от числа членов совета директоров. 
В случае, если реальное количество членов совета директоров стало менее половины количества, предусмотренного решением общего собрания акционеров, оставшиеся члены совета директоров созывают чрезвычайное (внеочередное) общее собрание для избрания нового состава совета директоров. 
8.27. Все решения совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, кроме случаев, предусмотренных ст. 8.23 настоящего устава, также учитывается письменное мнение членов совета директоров, отсутствующих на заседании. Каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя совета директоров является решающим. 
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества не допускается. 
8.28. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, заочным голосованием (опросным путем). 
8.29. Порядок проведения заседания совета директоров опросным путем и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня устанавливается следующий:
а) каждому члену совета директоров по факсу сообщаются:
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- проект решения по рассматриваемым вопросам.
б) в течение трех календарных дней со дня получения сведений, перечисленных в подпункте  «а»,  члены совета обязаны сообщить обществу в письменном виде свое решение по рассматриваемым вопросам повестки дня.  Лица, не сообщившие в течение указанного  времени свое мнение по предложенным вопросам, расцениваются как не принявшие участие в заседании совета директоров;
в) датой подведения итогов голосования и принятия решения считается день, следующий за днем окончания указанного трехдневного срока.  Если этот день совпадает с нерабочим днем, датой принятия решения считается ближайший  следующий  за ним  рабочий день;
г)  протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней после принятия решения;
8.30. Протоколы всех заседаний совета директоров ведутся в установленном Феде-ральным законом «Об акционерных обществах» порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену совета директоров или его представителю по почтовому адресу общества. Протоколы должны быть в обязательном порядке подписаны председателем совета директоров или в случае отсутствия председателя совета директоров одним членом совета директоров, осуществляющим его функции по решению совета директоров общества. 
8.31. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется одновременно единоличным исполнительным органом (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (правлением). Действуют исполнительные органы на основании настоящего устава и положений, утверждаемых общим собранием акционеров. 

Коллегиальный исполнительный орган (правление).
8.32. Численный состав коллегиального исполнительного органа (правления) устана-вливается в количестве семи человек. 
8.33. В правление по должности входят работники общества: генеральный директор, два заместителя генерального директора, главный бухгалтер, начальник производственного отдела, начальник экономического отдела, начальник юридического отдела.
8.34. Компетенция правления общества: 
8.34.1. Определяет общее направление экономического и социального развития общества, его филиалов и представительств; 
8.34.2. При обращении единоличного исполнительного органа (генерального директора) принимает решение о создании и прекращении деятельности дочерних (зависимых) хозяйственных обществ, филиалов, отделений и представительств и других структурных подразделений общества без права юридического  лица, их реорганизации, а также об участии общества в иных коммерческих объединениях; 
8.34.3. Рассматривает и согласовывает для утверждения генеральным директором разработанные дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами проекты их уставов, а также Положений о филиалах и представительствах, подготавливает предложения о нормативных документах, регулирующих отношения внутри общества, об использовании фондов общества; 
8.34.4. Решает вопросы использования фонда производственного и социального развития Общества и мероприятий социального характера; 
8.34.5. Решает другие вопросы, вынесенные на рассмотрение правления генеральным директором общества. 

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
8.35. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) избирается собранием акционеров на пятилетний срок.
8.36. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются настоящим уставом, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», положением о генеральном директоре и трудовым договором, заключаемым с ним.
Трудовой договор с генеральным директором от имени общества подписывает председатель совета директоров. 
На отношения общества с генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному Закону «Об акционерных обществах».
8.37. Компетенция генерального директора:
8.37.1.	 Без доверенности действует от имени общества.
8.37.2.	 Выполняет функции председателя правления.
            8.37.3. По согласованию с правлением утверждает уставы дочерних (зависимых) хозяйственных обществ,  положения о филиалах и представительствах общества; 
8.37.4.   Издает приказы и распоряжения, регулирующие отношения внутри общества; 
8.37.5. Совершает любые сделки и иные действия, влекущие возникновение обязательств от имени общества, и их прекращение в пределах, ограниченных полномочиями собрания акционеров и совета директоров при этом стоимость отчуждаемого имущества не может превышать 25 процентов балансовой стоимости активов на дату принятия решения; 
8.37.6. Представляет точку зрения правления на заседаниях совета директоров и собраниях акционеров;
8.37.7.  Подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
8.37.8. Заключает договор с аудитором, победившим в конкурсе на проведение проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности общества.

 8.38.  Генеральный директор и члены правления общества в период своей работы в этом качестве не имеют права совмещать должности в органах управления или принимать участие в конкурирующих с обществом организациях, за исключением случаев, когда это разрешено большинством незаинтересованных членов совета директоров. 
8.39.  Члены совета директоров, члены правления и генеральный директор несут ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ему в результате виновного неисполнения или небрежного исполнения ими своих функций, определенных настоящим уставом. Нанесенный ими ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска, возмещению не подлежит. 

Статья 9. Порядок подготовки и проведения общего 
собрания акционеров
9.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров, а в случае, предусмотренном статьей 8.14. настоящего устава, лица, созывающие общее собрание акционеров, определяют: 
-  дату, место, и время проведения собрания; 
-  повестку дня собрания; 
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
-  порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 
-  перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания; 
-  форму и текст бюллетеня для голосования; 
-  форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
9.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 
9.3. Информация о проведении общего собрания акционеров, а также заполненные бюллетени доводятся до сведения акционеров путем опубликования их в следующих средствах массовой информации: в республиканской газете «Якутия» и в городской газете «Индустрия Севера».  
9.4. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания через иные средства массовой информации (радио, телевидение) и Интернет. 
Сообщение о проведении общего собрания должно содержать: 
- наименование и место нахождения общества; 
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров; 
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
- вопросы, включенные в повестку дня; 
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), представляемыми акционерам при подготовке к общему собранию. 
После уведомления о созыве общего собрания внесение изменений в его повестку дня не допускается. 
9.5. К информации (материалам), представляемым акционерам при подготовке к проведению общего собрания, относятся: 
-  годовой отчет общества,
-  годовая бухгалтерская отчетность общества (форма 1 и  форма 2); 
- заключение аудитора и ревизионной комиссии (ревизора) по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества; 
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора); 
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
-	проекты внутренних документов общества,
-	проекты решений общего собрания.
9.6. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2-х процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года (совпадающего с календарным) вправе внести в повестку дня годового общего собрания акционеров в письменной форме вопросы и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
При внесении предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, в том числе в случае самовыдвижения, указывается имя кандидата, его паспортные данные, количество и категория принадлежащих ему акций, если кандидат является акционером общества, а также имена акционеров, выдвинувших кандидата, количество и категории принадлежащих им акций. 
9.7. Совет директоров рассматривает поступившие предложения в установленный ФЗ «Об акционерных обществах» срок и  принимает по ним решение. 
Совет директоров вправе отказать во включении в повестку дня общего собрания поступившие предложения в случаях, когда: 
- акционерами пропущен срок внесения предложений, установленного настоящим уставом; 
- акционеры не являются владельцами количества голосующих акций, дающих право на внесение предложений в повестку дня общего собрания; 
- представлены неполные данные о выдвинутых кандидатах в члены совета директоров и ревизионную комиссию; 
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального Закона «Об  акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
 Мотивированное решение совета директоров по результатам рассмотрения предложений акционеров не позднее трех дней с даты принятия этого решения направляется акционерам, внесшим предложения. 
9.8. Кворум для проведения всех собраний акционеров обеспечивается присутствием (лично или через полномочных представителей) владельцев более половины (50 процентов плюс один голос) размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров. 
Новое общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее 30 процентов голосов размещенных голосующих акций общества. 
9.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», кроме кумулятивного голосования, когда число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества. 
9.10. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования, форма и текст которого утверждаются Советом директоров. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, составление протоколов об итогах голосования, а также протокола общего собрания акционеров производится в порядке, определенном статьями 61-63 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом. 

Статья 10. Учет и отчетность акционерного общества
10.1. Общество проводит единую для общества и его отделений, филиалов и представительств учетную политику, предусматривающую совокупность конкретных методов и форм ведения бухгалтерского учета, которые принимаются обществом, исходя из общепринятых правил и особенностей своей деятельности (способы оценки имущества и обязательств, способы начисления амортизации по различным видам имущества, методы исчисления прибыли и др.). 
10.2. Баланс, отчет о прибылях и убытках осуществляется в рублях и в соответствии с действующим законодательством. 
10.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несут исполнительные органы общества (генеральный директор и правление). 
10.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества годовому общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена заключением аудитора и ревизионной комиссией.
10.5. По месту нахождения общества ведется и хранится полная документация, в том числе: 
- учредительные документы общества, а также утвержденные органами управления общества нормативные документы, регулирующие отношения внутри общества, с последующими изменениями и дополнениями, внесенными в них; 
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; 
- все документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 
- годовые отчеты; 
- проспекты эмиссии акций общества, решения о выпуске ценных бумаг и отчеты об итогах выпусков ценных бумаг, ежеквартальные отчеты общества и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами; 
- реестр акционеров, списки лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями федеральных законов; 
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров и правления общества; 
- заключения аудитора, ревизионной комиссии, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 
- копии уставов дочерних (зависимых) хозяйственных обществ, положения о филиалах и представительствах; 
- перечень лиц, имеющих доверенность на представление интересов общества; 
- список всех членов совета директоров, правления и должностных лиц общества; 
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общих собраниях акционеров; 
- отчеты независимых оценщиков.
 Эти документы должны быть доступны для ознакомления акционерами и их полномочными представителями в любое время в течение рабочего дня за исключением документов бухгалтерского учета, протоколов заседаний правления, к которым имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Статья 11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества
11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества годовым общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 3 человек. Избранными в состав ревизионной комиссии общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии. 
Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные руководящие должности в органах управления общества. 
11.2. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. По согласованию с советом директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях. 
11.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется положе-нием, утверждаемым общим собранием акционеров. 
11.4. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров не позднее, чем за 10 дней до годового общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленного действующим законодательством. 
Внеплановые ревизии ревизионной комиссией проводятся по письменному запросу владельцев не менее чем 10 процентов обыкновенных акций общества, решениям общего собрания акционеров, совета директоров, а также по собственной инициативе. 
Работники общества обязаны своевременно обеспечивать ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами. 
11.5. Расходы на проведение ревизии (проверки), осуществляемой по требованию акционеров, несут акционеры, которые потребовали ее проведения, если общее собрание акционеров не сочтет необходимым произвести соответствующие расходы за счет общества. 
11.6. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества, каковым может быть гражданин или аудиторская организация. 
11.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор составляют заключение. 

Статья 12. Ликвидация и реорганизация общества
12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным Законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации общества определяются действующим законодательством и настоящим уставом. 
12.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоеди-нения, разделения, выделения и преобразования. 
12.3. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях: 
-    добровольно по решению общего собрания акционеров; 
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
12.4. В случае добровольной ликвидации общества общее собрание акционеров по инициативе Совета директоров принимает решение о ликвидации общества и создании ликвидационной комиссии. 
В случае, когда акционером является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом или фонда имущества, или органа местного самоуправления. 
12.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. 
12.6. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию в порядке, определенном статьей 22 Федерального Закона "Об акционерных обществах". 
12.7.  Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получе-нию дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества. 
Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества. 
По окончании срока для предъявлений требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный баланс, который должен содержать сведения о составе имущества общества, предъявленных кредиторами требований,  и о результатах их рассмотрения. 
Промежуточный ликвидационный баланс подлежит утверждению общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию общества. 
12.8. В случае, если средств общества недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, ликвидационная комиссия производит продажу иного имущества Общества с публичных торгов. 
12.9. Выплаты кредиторам общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 
12.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию общества. 
12.11. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в Государственный реестр юридических лиц. 

_________________________
____________