Author: garant
Last saved by: nacheo

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 25
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Открытое акционерное общество             «Якутуглестрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Якутуглестрой»
1.3. Место нахождения эмитента | Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Набережная, дом 1
1.4. ОГРН эмитента | 1021401004019
1.5. ИНН эмитента | 1434002940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 20104-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://YUS-NER.NAROD.RU/
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации | Газета «Индустрия Севера»

2. Содержание сообщения

О принятых Советом директоров решениях:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Якутуглестрой» за 2006 год.
17 апреля 2007 г. - дата проведения годового заседания совета директоров.
Протокол  №  3-18-06 от 17 апреля 2007 г.  
Решили: Созвать очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Якутуглестрой» за 2006 год 24 мая 2007 года в 16-00 часов в административном здании Общества по адресу: г.Нерюнгри, Набережная, дом 1. Регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров начать в            14-00 часов 23 мая 2007 г. 
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Решили:  Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.	Утверждение устава общества в новой редакции. 
2.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
    прибылях и убытках общества  за 2006 год.
3.	Избрание Совета директоров общества.
4.	Избрание ревизионной комиссии общества.
5.	Утверждение аудитора общества на 2007 год.

3. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Решили: Чистую прибыль в размере 2657 тыс.руб., в  соответствии с Уставом и положением о фондах, распределить следующим образом:
1.  В резервный фонд направить 5 процентов прибыли, что составляет 132 850 руб. 
2. В фонд акционирования работников общества направить 10 процентов прибыли, что 
    составляет 265 700 руб. 
3. В фонд производственного и социального развития направить 35% прибыли, что составляет 
    929 950 руб.
4.  В фонд дивидендов направить 1 328 500 руб.,  что составляет 50% прибыли.
5.  Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды
     по результатам за 2006 финансовый год.

3. Подпись
3.1. Начальник экономического отдела эмитента | | | Л.В.Виниченко
| (подпись) | |
3.2. Дата    « | 18 | » | апреля | 20 | 07 | г.	М. П.