Author: olga demidova
Last saved by: ur1
Company: garant

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утв. приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н 

Сообщение
о | существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество 
«Якутуглестрой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Якутуглестрой»
1.3. Место нахождения эмитента | Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22
1.4. ОГРН эмитента | 1021401004019
1.5. ИНН эмитента | 1434002940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 20104-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://WWW.YUS-NER.NAROD.RU/
http://WWW.E-DISCLOSURE.RU/

2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2015 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2015 года ;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1. Выборы председателя Совета директоров Общества.
2. Выборы заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Выборы секретаря Совета директоров Общества.

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
7 членов Совета директоров Общества, 100%
1 вопрос – за, 100%
2 вопрос – за, 100%
3 вопрос – за, 100%
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решили по 1 вопросу:  Председателем Совета директоров общества избрать Березина Семена Максимовича.
Решили по 2 вопросу:  Избрать заместителем председателя Совета директоров члена Совета директоров Общества Данилова Петра Дмитриевича.
Решили по 3 вопросу:  Секретарем Совета директоров Общества избрать Шевченко Яну Юрьевну;
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2015 года;
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2015 года Протокол № 1-30-15.

3. Подпись
3.1. | Юрисконсульт | | | | Я.Ю. Шевченко
| (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | (подпись) | | (И. О. Фамилия)
3.2. Дата	« | 17 | » | апреля | 20 | 15 | г.	М. П.