Author: olga demidova
Last saved by: ur1
Company: garant

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утв. приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н 

Сообщение
о | созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество 
«Якутуглестрой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Якутуглестрой»
1.3. Место нахождения эмитента | Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22
1.4. ОГРН эмитента | 1021401004019
1.5. ИНН эмитента | 1434002940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 20104-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://WWW.YUS-NER.NAROD.RU/
http://WWW.E-DISCLOSURE.RU/

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное));
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие));
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 17 апреля 2015г., РС (Я), г. Нерюнгри ул. Южно-Якутская, д.22. Бюллетени направляются по адресу: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.22
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 марта 2015г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.	Утверждение годового отчета ОАО «Якутуглестрой» за 2014 год;
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год;
3.	Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
4.	Избрание Совета директоров Общества;
5.	Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6.	Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора);
7.	Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с материалами годового общего собрания начиная с 27 марта 2015 г. , с 8-00 до 12-00, в рабочие дни по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 22, кааб. № 18. 

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

2.8. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.9.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.10. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 апреля 2015г., РС (Я), г. Нерюнгри ул. Южно-Якутская, д.22, зал совещаний. Бюллетени направляются по адресу: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.22;
2.11. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 723 153, что составляет 66,6161%  от 1 085 553, что составляет 100%;
2.12. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	 
1.Утверждение годового отчета ОАО «Якутуглестрой» за 2014 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год;
3.	Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
4.	Избрание Совета директоров Общества;
5.	Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6.	Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора);
7. Утверждение аудитора Общества;
2.13. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1.  Утверждение годового отчета Общества за 2014 г. 
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 г.
Число голосов, которыми обладали  лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 085 553
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 723 153 или 66,6161% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:     
«За»:                         723 153 (100%)
«Против»:                 0
«Воздержался»:        0
Решение принято. 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»:  0.

Вопрос 2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,  в том числе отчета о 
                   прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 
                   прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 г.
Число голосов, которыми обладали  лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 085 553
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 723 153 или 66,6161% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:     
«За»:                         723 153 (100%)
«Против»:                 0
«Воздержался»:        0
Решение принято. 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»:  0.

Вопрос 3.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года. 
Решение: О выплате дивидендов не объявлять. Чистую прибыль распределить следующим образом: 
- в резервный фонд направить 5% от чистой прибыли, что составляет 10 399 рублей., 
- в качестве нераспределенной прибыли оставить 95 % от чистой прибыли, что составляет 197 585 рублей.

Число голосов, которыми обладали  лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 085 553
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 723 153 или 66,6161% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:     
«За»:                         723 153 (100%)
«Против»:                 0
«Воздержался»:        0
Решение принято. 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»:  0.

Вопрос 4.  Избрание Совета директоров Общества. 
Решение:  Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 7 598 871.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 7 598 871
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 5 062 071 или 66,6161% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравших вариант голосования «За»:   

Ф.И.О. кандидата | Число голосов
Березин Семен Максимович | 723 275
Даутов Газинур Фуатович | 723 275
Данилов Петр Дмитриевич | 723 221
Трофимова Туйара Валентиновна | 723 075
Сыромятников Александр Иванович | 723 075
Иванов Игорь Иванович | 723 075
Сидоров Иван Иннокентьевич | 723 048
Сидоров Ариан Калинович | 27
«Против» всех | 0
«Воздержался» по всем | 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0.

Вопрос 5.  Избрание Ревизионной комиссии Общества. 
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 084 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 084 792
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 722 392 или 66,5927% от общего числа голосующих акций Общества.
В соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции в количестве 761 акций, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:     
1. Ефремова Сардана Даниловна
«За»:                       722 392 (100%)
«Против»:               0
«Воздержался»:     0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» - 0.
2.  Руфова Оксана Галактионовна
«За»:                        722 392 (100%)
«Против»:                0
«Воздержался»:      0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0.
3. Заболоцкий Леонид Кимович
«За»:                        722 392 (100%)
«Против»:                0
«Воздержался»:      0
Решение принято. 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0.

Вопрос 6.  Избрание Единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
Решение: Избрать единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) Даутова Газинура Фуатовича.

Заключить трудовой контракт с Даутовым Газинуром Фуатовичем сроком на 5 лет согласно приложению № 1 к протоколу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 085 553
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 723 153 или 66,6161% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:     
«За»:                         723 153 (100%)
«Против»:                 0
«Воздержался»:        0
Решение принято. 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»:  0.

Вопрос 7.  Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
Решение: Утвердить аудитором Общества на 2015 год общество с ограниченной ответственностью «Аверс-Аудит». 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 085 553
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 723 153 или 66,6161% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:     
«За»:                         723 153 (100%)
«Против»:                 0
«Воздержался»:        0
Решение принято. 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»:  0.
2. 14. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 17 апреля 2015 года № 30.

3. Подпись
3.1. | Юрисконсульт | | | | Я.Ю. Шевченко
| (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | (подпись) | | (И. О. Фамилия)
3.2. Дата	« | 17 | » | апреля | 20 | 15 | г.	М. П.