Title: "Утверждено"
Author: Гвоздицин Александр свет Геннадьевич
Last saved by: Булачев
Company: Неизвестная Организация

Утверждено
решением годового общего
собрания акционеров ОАО «Якутуглестрой»
27 мая 2005 г.  (протокол № 17)

П О Л О Ж Е Н И Е
О Правлении открытого акционерного общества «Якутуглестрой»
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.
Правление общества является его коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим одновременно с генеральным директором общества руководство текущей деятельностью общества в период между общими собраниями акционеров и заседаниями совета директоров в пределах компетенции,  определенной уставом общества и настоящим положением.
Правление подотчетно совету директоров общества и общему собранию акционеров. Правление досрочно прекращает свои полномочия по решению общего собрания акционеров.
1. Состав и организация работы правления.
1.1. Численный состав правления определяется уставом общества и установлен в количестве семи человек. В правление по должности входят работники общества: генераль-ный директор, два заместителя генерального директора, главный бухгалтер, начальник производственного отдела, начальник экономического отдела, начальник юридического отдела.
Председателем правления является генеральный директор общества.
1.2. Заседания правления проводятся по мере необходимости и назначаются гене-ральным директором. Членам правления за три дня до заседания сообщается повестка дня заседания.
На заседании правления не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня. 
Правление правомочно принимать решения,  если на заседании присутствует не менее половины его членов. Решения правления принимаются  простым  большинством голосов присутствующих на заседании членов правления;  при равенстве голосов  -  решающим  является  голос председателя правления - генерального директора общества.
В случае,  когда вопрос,  вынесенный на  голосование,  не  набрал большинства  голосов,  члены  правления могут вынести его на заседание совета директоров.
1.3. Передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе и другому члену правления, не допускается.
1.4. Решения правления оформляются протоколами, которые подписываются генеральным директором. Протоколы рассылаются всем членам правления,  один экземпляр хранится у секретаря правления. Секретарь правления назначается председателем правления.
Протоколы заседаний правления предоставляются членам совета директоров, ревизионной комиссии и аудитору общества по их требованию.
2. Полномочия правления.
2.1. Правление имеет право принимать решения по всем вопросам текущей  деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров и совета директоров, и не противоречащих действующему законодательству и уставу общества.
2.2. В полномочия правления входит решение вопросов, отражающих интересы  акционерного общества, в частности: 
- организация  выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- определение общих направлений экономического и социального развития общества,  дочерних предприятий,  филиалов, представительств;
- создание и прекращение деятельности дочерних предприятий, зависимых хозяйственных обществ, филиалов, отделений и представительств, их реорганизация, а также участие общества в иных коммерческих объединениях;
- рассмотрение  и согласование проектов положений о филиалах и представи-тельств, передача их на утверждение генеральному директору;
- подготовка предложений по размеру отчислений в фонд дивидендов общества и передача их на утверждение совету директоров;
- определение порядка формирования и использования централизованного фонда  финансирования социального развития общества и мероприятий социального характера;
- подготовка предложений о разработке нормативных документов, регулирующих отношения внутри общества;
- разработка рекомендаций, относящихся к вопросам осуществления внешне-эконо-мической деятельности общества;
2.3. Правление имеет право для подготовки и решения вопросов, относящихся к его компетенции, получать соответствующую информацию от аппарата управления акционер-ным обществом.
2.4. Правление может поставить вопрос о созыве совета директоров.
3. Обязанности и ответственность членов правления
3.1. Члены правления обязаны:
- руководствоваться в своей деятельности требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», уставом  общества,  а также настоящим положением;
- действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять  обязан-ности в отношении общества добросовестно и разумно;
- выполнять иные правила, установленные общим собранием акционеров.
3.2. Члены правления не имеют право:
-   нарушать требования устава общества и настоящего положения;
- получать вознаграждение (прямо или косвенно) за влияние на принятие правлением определенных решений;
-  учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с обществом,  за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций общества.
З.3. Члены правления несут ответственность:
- за убытки, причиненные обществу своими виновными действиями (или бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.  При этом не несут ответственности члены правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков,  или не принимавшие участия в голосовании. Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен решением совета директоров к категории нормального производственно-хозяйственного риска;
- за ущерб, причиненный обществу в результате нарушения требований устава общества и настоящего положения;
- за небрежное выполнение или неисполнение ими своих обязанностей, определен-ных уставом общества и настоящим положением;
3.4. За не исполнение обязанностей, предусмотренных уставом общества и насто-ящим положением, размеры ответственности определяются в соответствии с действующим законодательством
3.5. Члены правления обязаны соблюдать коммерческую и служебную тайну общества,  за разглашение которой наступает ответственность в соответствии с трудовым и гражданским законодательством.

    ____________________________________
                                           ____________________

2. - согласование положения о комиссии по рассмотрению преддоговорных и имущественных споров внутри Общества;

2.2. - внесение предложений на совет директоров о создании и прекращении  деятельности дочерних предприятий, зависимых хозяйственных обществ, филиалов, отделений и представительств, их реорганизация, а также участия общества в иных коммерческих объединениях;

- рассмотрение  и согласование проектов уставов, изменений и дополнений к ним дочерних (зависимых) хозяйственных обществ,  положений о филиалах и  представительств, передача их на утверждение генеральному директору;